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关于皇冠体育官网公开招聘工作人员笔试成绩的公示 2019-04-11
依照《皇冠体育官网招聘工作方案》,皇冠体育官网有限公司于2019年4月11日组织应聘人员进行了笔试,现将笔试成绩公示如下:皇冠体育官网有限公司2019.4.11
皇冠体育官网有限公司招聘公告 2019-02-27
皇冠体育官网有限公司(简称甘能化投集团)是经省政府批准,组建成立的一家大型国有能源化工投资集团,主要承担省属煤炭企业战略管理、财务控制、市场营销、安全监察等工作,肩负省属煤炭企业资产重组、投资融资、资本运作、结构调整、转型升级等职能。 公司注册资本金50亿元人民币,注册地为兰州市。 根据工作需要,现公开招聘适岗人才6名。 一、招聘基本条件 (一)具有中华人民共和国国籍,拥护中国共产党的领导; (二)具有完全民事行为能力,身体和心理健康; (三)遵守宪法和法律,品行端正,勤奋敬业,具有良好的职业操守,无违法犯罪等不良记录; (四)有较强的事业心和责任感,具有良好的沟通能力和团队协作意识,具有较强的专业能力和管理素质。 二、招聘岗位及任职资格 (一)资本运营部负责人1名 任职资格: 1.学历及专业:“211”、“985”和“双一流学科”院校或国内知名财经类院校全日制大学本科及以上学历,金融、财务、工商等相关专业; 2.职称:对应专业高级技术职称; 3.年龄:45周岁以下(1974年3月31日后出生); 4.工作经历:具有10年以上(其中担任企业中高层管理职务3年以上)改制上市、投资并购、上市公司管理、金融等相关岗位工作经验。在大型项目投融资、股权投资或并购项目上有可查成功业绩。 任职能力: 熟悉行业发展及宏观经济发展情况;熟悉企业改制上市、并购重组、上市公司管理等资本运作相关法律法规及操作流程;熟练掌握行业研究、投资分析技能及信息获取的技巧方法;熟悉国家关于股权多元化和混合所有制改革的相关政策规定;具备编制集团公司资本运营规划、资产证券化方案并负责实施的能力;具有较强的执行力和抗压能力;具备注册会计师、CFA等任职资格者优先。 (二)资本运营部工作人员2名 任职资格: 1.学历及专业:国内知名财经类院校全日制大学本科及以上学历,金融、财会、工商等相关专业; 2.年龄:35周岁以下(1984年3月31日后出生); 3.工作经历:具有3年以上投资、金融、财务相关专业工作经历; 任职能力: 具备一定的金融和财务管理知识;熟悉企业改制上市、并购重组、上市公司管理等事项的相关规定及操作流程;熟悉国家关于股权多元化和混合所有制改革的相关政策规定;具有较强的信息搜集能力及文字组织能力;具备证券从业资格证及相关注册类资格者优先。 (三)财务人员3名 任职资格: 1.学历及专业:国内知名财经类院校全日制大学本科及以上学历,财会及相关专业; 2.年龄:35周岁以下(1984年3月31日后出生); 3.工作经历:具有3年以上财务相关专业工作经历; 任职能力: 熟练掌握会计核算和资金管理基本知识;熟悉国家财税方面法律法规;能够做好会计核算、账务处理、会计报表编制等工作;具有良好的公文写作、语言表达及沟通能力,能熟练运用相关的办公软件。 三、招聘程序 本次招聘按照“报名与资格审查、综合测评(笔试、面试)、体检、组织考察、公示、聘用”等程序进行。每个工作程序的具体实施时间、地点等情况,将以适当方式提前告知。 四、报名及资格审核 本次招聘采用网络报名的方式进行,报名人员可通过皇冠体育官网有限公司网站http://cqfvh.com下载并填写《皇冠体育官网有限公司应聘报名表》报名,扫描毕业证、学位证、资格证、身份证、业绩证书等资格材料,并压缩成文件夹后按“应聘岗位 姓名”命名后发送至邮箱1178219811@qq.com。每人仅限应聘1个岗位。 报名时间:从公告发布之日起至2019年3月10日18时止。   根据招聘条件及职位要求,对报名人员进行资格审核,审核合格者进入综合测评环节。 五、聘用 拟聘用人员经过综合测评、组织考察、体检、会议研究、公示等环节一经确定,签订3年期劳动合同并执行试用期制度,试用期为6个月,在试用期间被证明不符合聘用条件的或不适应工作岗位的,解除劳动合同。 六、薪酬福利待遇 按皇冠体育官网薪酬福利待遇规定执行。 七、联系方式 联系单位:皇冠体育官网有限公司人力资源部 联系人:孙先生白先生 联系电话:0931-8611846;0931-8611847 附件:皇冠体育官网有限公司应聘报名表 皇冠体育官网有限公司 2019年2月27日
集团公司“安全生产主体责任落实年”活动实施方案 2018-05-14
为贯彻落实《省政府国资委“生产经营单位安全生产主体责任落实年”活动实施方案》(甘国资发考核〔2018〕214号)要求,开展好“安全生产主体责任落实年”活动,有效防范各类生产安全事故发生,确保安全生产形势平稳发展,特制定本方案。 一、指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,全面贯彻落实《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号)、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》(甘发〔2017〕24号)和《甘肃省“生产经营单位安全生产主体责任落实年”活动实施方案》(甘安办发电〔2018〕11号),坚持安全生产方针,牢固树立以人为本、安全至上的发展理念,坚守安全红线,增强底线思维,落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求,狠抓主体责任落实,超前防范和有效遏制生产安全事故。 二、工作目标 集团公司各生产经营单位全面落实安全生产主体责任,切实履行好安全职责,加大安全投入保障,进一步健全完善管理制度体系和应急救援体系,提升安全生产管理水平,有效防范和坚决遏制较大以上事故发生,确保安全生产形势持续稳定好转。 三、工作任务 各单位要严格贯彻落实《安全生产法》、《职业病防治法》、《甘肃省安全生 产条例》、《甘肃省生产经营单位安全生产主体责任规定》、《甘肃省危险化学品安全综合治理实施方案》等法律法规、文件要求,建立全员全过程的安全生产和职业健康责任体系,确保安全生产责任落实到人。 (一)牢固树立依法依规安全生产观念。树立法治观念,把住法律“底线”,严 格依据法律、法规和标准规定开展生产经营活动,严格执行安全生产准入条件。新建、改建、扩建工程建设项目要严格执行安全设施和职业病防护设施“三同时”管理规定。按规定及时足额提取和使用安全生产和职业健康费用。依法对标配足配全设备、设施,进一步健全完善安全生产管理体制机制,加强安全管理队伍建设,按规定配齐安全生产管理人员和注册安全工程师。严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为,杜绝超能力、超强度、超定员违规组织生产,确保依法依规安全生产。 (二)全面落实安全生产主体责任。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求,督促生产经营单位主要负责人树立新时代安全生产发展理念,加快推进安全生产标准化建设,健全覆盖到各层级、各部门、各类人员的全员岗位安全生产和职业健康责任制,明确规范各岗位责任人、责任范围、责任清单,全面落实各级领导责任、部门责任和全体职工责任,制定各类安全责任的考核标准及奖惩制度,逐级落实安全责任,层层传递安全压力,推动形成“人人讲安全、人人管安全的”良好氛围,打好安全生产攻坚战、持久战。 (三)切实加强安全生产管理。督促生产经营单位修订和完善安全生产规章制度和操作规程,严格落实各项安全生产管理制度,加强现场管理和安全设施设备管理,建立安全生产标准化建设激励约束机制,加强安全生产信息化、数字化、智能化建设,积极应用新技术、新工艺、新装备和新材料,努力实现“机械化换人、自动化减人”,组织开展危险有害因素和岗位风险点辨识排查,建立岗位、班组、车间、单位各层级隐患排查治理机制,实现事故隐患自查、自报、自改的闭环管理。要对所有安全风险开展辨识、评估、分级、建档,健全视频监控和在线监测系统,建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,实现动态管理。严格动火作业、有限空间作业等危险程度高的特殊作业许可的管理。加强职业病危害防治,定期开展职业病危害因素检测和现状评价,配备合格的劳动防护用品并正确使用,切实保障职工的安全健康。加强本单位外协外包单位安全管理,并纳入本单位日常安全及职业健康管理范畴,加强日常监督检查和安全责任考核。 (四)深入开展安全生产教育培训。各生产经营单位要加强和规范安全培训工作,落实安全培训主体责任,依法依规对各类人员开展安全生产(含职业健康)教育和培训,确保从业人员具备必要的安全生产知识,未经安全生产教育和培训合格的从业人员,严禁上岗作业。单位主要负责人参加负有安全生产监督管理职责的部门组织的安全培训,各生产矿井、化工、基建施工等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其考核合格。特种作业人员必须具备特种岗位作业的专业技能,持证上岗。 (五)坚持狠抓重大灾害防治。健全重大灾害防治责任制,落实防治责任,以瓦斯、水害、火灾、冲击地压为重点,进一步加强煤矿隐蔽致灾因素普查,着力推进重大灾害超前治理,加大安全投入,严格治理措施,强化现场管理,坚决防范和遏制重大事故的发生。 (六)坚持推进应急管理工作。严格落实《甘肃省安全生产委员会办公室关于进一步规范生产安全事故应急预案管理的通知》(甘安办发[2017]95号)文件要求,加强应急管理培训,健全应急管理体系,强化应急管理。根据应急救援需要建立应急救援组织、配备相应的应急救援装备器材,各生产矿井、化工、基建施工等单位,要依法建立专职或者兼职人员组成的应急救援队伍,定期组织应急演练,提高应急响应能力。从实战出发,对员工开展经常性的岗位应急处置措施的培训和演练,确保一旦发生事故,能够高效处置,最大限度减少人员伤亡和财产损失。 四、实施步骤 (一)健全责任体系,加强宣传动员阶段(4月30日前)。各生产经营单位要结合工作实际制定具体的实施方案,明确活动要求,落实各级责任,广泛动员部署,把活动的意义、目标、内容及要求落实到最小工作单元。要组织各级管理人员及全体员工深入学习领会本通知要求,切实增强其履行法定职责和义务的积极性和自觉性,营造良好的活动氛围。各单位的实施方案于4月30前报集团公司安全生产环境监管部。 (二)完善制度,对标自查自纠阶段(5月1日—6月30日)。集团公司各生产经营单位要按照制定的方案,精心组织,对照主体责任要求,突出做好建章立制工作,结合实际制定详细的风险隐患自查计划,列出问题清单、整改清单,制定风险防控措施,确保彻底整改消除隐患,对重大事故隐患实行挂牌督办,确保整改到位。 (三)严格落实规定,加强巩固完善阶段(7月1日—10月31日)。不断深入落实各级安全生产主体责任,巩固安全生产主体责任体系,依法规范生产经营活动,有效控制和减少安全生产事故的发生。集团公司各生产经营单位要认真抽查本单位“落实企业安全生产主体责任年”活动的开展情况,各级安全生产管理部门要适时督导督查,推动工作落实。 (四)总结经验成果,不断提升管理阶段(11月1日—11月31日)。集团公司所属各生产经营单位要认真做好“安全生产主体责任落实年”活动的总结工作,认真剖析本单位安全生产现状,查摆问题、总结经验,积极探索落实本单位安全生产主体责任的长效机制,并于11月31日前形成总结报告报集团公司安全生产环境监管部。 五、工作要求 (一)加强组织领导,层层落实责任。各生产经营单位要高度重视“安全生产主体责任落实年”活动,主要负责人要专题研究部署,组织成立领导小组,明确各级人员职责,分管负责人要按照“一岗双责”的要求带队检查指导,按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全、管安全必须管职业健康”和“谁主管、谁负责”的要求,逐级落实责任,开展自查自改,扎实开展好活动的每一项内容,确保活动取得实效。 (二)加强宣传教育,提升责任意识。采取切实可行的方式,积极宣传落实安全生产主体责任的重要意义和指示要求,引导各单位全面履行安全生产主体责任。要组织开展对包括单位主要负责人在内的所有安全管理人员的专题培训,切实增强各级管理人员的安全生产法治意识,提高依法履责的意识和能力。要深入开展全员安全教育和岗位安全操作规程培训,着力提高从业人员遵章守规意识和能力,实现从“要我安全”向“我要安全”的根本转变。 (三)树立典型,发挥示范引导作用。集团公司各生产经营单位要定期开展清单式安全检查,开展自查自改。及时总结、树立生产经营单位落实安全生产主体责任的标准化样板,提炼总结好的做法和先进经验,发挥好示范引领作用。对未按规定建立健全安全生产责任体系、未依法依规落实职工安全教育培训、未全面开展危险危害因素辨识、未认真开展隐患排查治理和未按规定制定应急预案并组织演练等违法违规行为,要从严从重进行处理并及时纠正。 (四)健全机制,推进安全生产标准化建设。各生产经营单位要以本次活动为契机,广泛深入开展自查自改工作,大力推进安全生产标准化建设,进一步健全完善安全生产责任体系,落实各级责任,规范生产经营活动,大力推动安全生产标准化创建和升级,提升安全生产管理整体实力。
皇冠体育官网有限公司董事会议事规则 2018-04-15
第一章 总 则第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序,充分发挥董事会的决策作用,确保董事会工作效率和决策科学,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和公司章程的规定,特制定本规则。第二条董事会是公司的决策机构,对出资人负责,维护公司和出资人的利益,负责公司发展目标和重大经营活动的决策。第三条 董事会应认真履行国家有关法律、法规和公司章程规定的职责,确保公司遵守国家法律法规,公平对待全体股东,并关注利益相关者的利益。第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、公司其他高级管理人员和其他有关人员均具有约束力。第二章 董 事第五条 公司董事为自然人,应当具备下列条件:(一)具备良好的品行;(二)具备符合职位要求的专业知识和工作能力;(三)具备能够正常履行职责的身体条件;(四)法律、行政法规规定的其他条件。第六条 有下列情形之一的,不能担任公司的董事:(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;(七)法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条第一款情形的,公司应当解除其职务。第七条 外部董事不得与公司存在任何可能影响其公正履行外部董事职务的关系。下列人员不得担任公司的外部董事:(一)本人及其直系亲属、主要社会关系两年内曾在拟任职公司或拟任职公司的全资、控股子公司担任中层以上职务的人员;(二)两年内曾与拟任职公司有直接商业交往的人员;(三)持有拟任职公司及所投资企业股权的人员;(四)在与拟任职公司有竞争或潜在竞争关系的企业任职的人员;(五)有关法律、法规、规章和拟任职公司章程规定的限制担任外部董事的其他人员。第八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;(二)不得挪用公司资金;(三)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;(四)不得违反公司章程的规定,未经出资人或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;(五)不得违反公司章程的规定或未经出资人同意,与本公司订立合同或者进行交易;(六)未经出资人同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;(八)不得擅自披露公司秘密;(九)不得利用其关联关系损害公司利益;(十)法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。董事对公司承担的忠实义务不因其任期结束而当然解除,忠实义务的持续期间应当根据公平原则,并视事件的性质、董事任期结束的原因,以及事件与董事离任前的关系确定。董事对公司的保密义务,应至相关信息被依法公开披露为止。违反对公司忠实义务的行为包括但不仅限于上述行为,董事、监事及高级管理人员因违反对公司的忠实义务所获得的收入应当归公司所有。第九条 董事不得指使他人或者机构从事本规则第八条所禁止其本身从事的相关事宜。包括:(一)董事、监事及高级管理人员的配偶和子女;(二)董事、监事及高级管理人员或者本条第(一)项所述人员的受托人;(三)董事、监事及高级管理人员或者本条第(一)项、第(二)项所述人员的合伙人;(四)由董事、监事及高级管理人员在事实上单独控制的公司,或者与本条第(一)、(二)、(三)项所提及的人员以及公司其他董事、监事及高级管理人员在事实上共同控制的公司。第十条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有下列勤勉义务:(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;(二)及时了解公司业务经营管理状况;(三)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;(四)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;(五)法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。(六)法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。第十一条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议出资人依程序予以撤换,职工董事由工会或职代会依程序予以撤换。第十二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程规定,履行董事职务。除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。第十三条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和出资人承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息;其他忠实义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。第十四条 董事可兼任公司高级管理职务,但不得兼任监事。第三章 董事长的产生、任职资格及职权第十五条 有限责任公司董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。第十六条 董事长除具有担任董事的资格条件外,还应有以下任职资格:(一)有丰富的市场经济的知识,能够正确分析、判断国内外宏观经济形势和市场发展形势,有统揽和驾驭全局的能力,决断能力强、敢于负责;(二)有良好的民主作风、心胸开阔、用人唯贤,善于团结;(三)有较强的组织协调能力;(四)具有一定年限的企业管理或经济工作经历,熟悉本行业业务和了解多种行业的生产经营,并能很好地掌握国家的有关政策、法律和法规;(五)诚信勤勉,清正廉洁,公道正派;(六)年富力强,有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神,能开创工作新局面。第十七条 董事长行使下列职权:(一)召集、主持董事会会议;(二)董事会休会期间,根据董事会的授权,行使董事会部分职权;(三)督促检查董事会决议的执行情况;(四)签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券;(五)签署重要合同、重要文件和其他应由董事长签署的文件或出具委托书委托他人代表签署该文件等;(六)根据经营需要,向公司其他人员签署法人授权委托书;(七)根据董事会决定,签发公司总经理等高级管理人员的任免文件;(八)董事长担任法定代表人的,行使法定代表人的职权;(九)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和出资人报告;(十)董事会授予的其他职权。第十八条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。第四章 董事会组织机构第十九条 董事会设一名董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员,其聘任和解聘由董事会决定。公司董事会秘书的任职资格、主要职责等事项按照有关规定执行。第二十条 公司根据工作需要设董事会秘书处。董事会秘书处是董事会日常办事机构,由董事会秘书负责,主要负责筹备董事会会议,办理董事会日常事务,董事会的对外联络工作,与董事沟通,为董事工作提供服务等事项,联系出资人和保管文件档案及董事会的有关材料。第二十一条 董事会可以按照出资人的有关决议,设立战略投资、审计与风险控制、薪酬与考核、提名等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中战略投资委员会应由董事长担任主任委员,审计与风险控制委员会应由会计专业的外部董事担任主任委员,薪酬与考核委员会应由外部董事担任主任委员,提名委员会应由担任董事的党委书记担任主任委员。提名、薪酬与考核、审计与风险控制等专门委员会外部董事应占多数。战略投资委员会主要职责是对公司发展战略、中长期发展规划、投融资等重大决策事项进行研究,并向董事会提交建议。提名委员会主要职责是研究公司高管人员的选聘标准、程序和方法;向董事会提出高管人员选聘建议。薪酬与考核委员会主要职责是研究制定董事及高管人员的薪酬方案、业绩考核标准及考核方案,并向董事会提出考核与奖惩建议。审计与风险控制委员会主要职责是审核公司的财务信息及其披露,提出聘请和更换外部审计机构的建议;审查公司的内控制度,对企业风险管理制度及状况进行定期评估,提出完善风险管理的建议。专门委员会根据董事会、董事长的安排或总经理的提议,就专业性事项进行研究和提出意见及建议,供决策参考。第二十二条 董事会各专门委员会负责人及成员由董事会聘任。第五章 董事会议事内容第二十三条 董事会行使下列职权:(一)向出资人报告工作;(二)执行出资人的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;(七)拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(八)在出资人授权范围内,决定公司对外投资、借款总额、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(九)决定公司内部管理机构的设置;(十)根据省属企业领导人员管理规定和程序,决定聘任或者解聘公司总经理,并根据总经理的提名决定聘任或者解聘副总经理等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(十一)确定对公司所投资企业重大事项的管理原则;(十二)制定公司的基本管理制度;(十三)制订本章程的修改方案;(十四)管理公司信息公开事项;(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作;(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。第二十四条 董事会会议议题分通报和审议两种。通报议题是指对某一项目进展情况的说明,审议议题是指提交董事会决议的议题。第二十五条 董事会会议议案提出:(一)公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案;拟定公司重大收购、回购本公司股票和合并、分立、解散的方案;公司章程的修改方案;更换审计和会计师事务所的方案,由公司董事长组织提出;(二)年度经营计划和总结报告、预算决算方案、投资方案、利润分配和弥补亏损的方案、贷款和担保方案、基本管理制度,由总经理提出建议,报董事长;(三)任免、报酬、奖励议案由董事长提出,总经理按照权限提出建议,报董事长;(四)董事会机构议案由董事长提出,公司管理机构及分支机构设置议案由总经理提出建议,报董事长;(五)其他议案由董事长、三分之一以上董事联名、监事会分别提出;(六)各项议案要求简明、真实、结论明确,投资等议案要附可行性报告。各项议案于董事会召开前十五天送交董事会秘书处。以上议案必要时由董事长安排董事会专门委员会先行审核后,形成审核意见,再由董事会审议决定。第六章 董事会的议事规则第二十六条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集。有下列情形之一时,董事长应在十个工作日内召开临时董事会会议:(一)出资人认为必要时;(二)董事长认为必要时;(三)三分之一以上董事联名提议时;(四)二分之一以上外部董事提议时;(五)监事会提议时;(六)公司章程或出资人规定的其他情形。第二十七条 董事会会议由董事会秘书处承办会务事项。定期会议召开十日前需书面通知全体董事,临时会议召开五日前需通知全体董事。董事会会议通知包括以下内容:(一)会议日期和地点;(二)会议期限;(三)事由及议题;(四)发出通知的日期。第二十八条 公司董事会重大决策,落实一人一票表决制度。董事表决只能有“同意”、“不同意”、“弃权”等三种形式。第二十九条 董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事充分表达意见的前提下,经召集人(主持人)、提议人同意,也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开,但董事会议案须以专人送达、邮寄、电报或传真方式送交每一位董事。如果董事会议案已发给全体董事,投票表决签字同意的董事已达到作出决议的法定人数,并以本条上述方式送交董事会秘书处后,董事会议案即成为董事会决议,无须再召开董事会现场会议。在经通讯投票方式表决并作出决议后,董事会秘书处应及时将决议以书面方式通知全体董事。第三十条公司以下事项实行票决制,不得采用其他方式进行表决。(一)公司的经营计划和投资方案;(二)公司的年度财务预算方案、决算方案;(三)公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(四)公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;(五)公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(六)公司对外投资、借款总额、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(七)公司内部管理机构的设置;(八)公司总经理及其他高级管理人员的选聘、解聘、考核,及其报酬事项和奖惩事项;(九)公司的控股公司、参股公司委派(委任)和更换出资人代表及薪酬待遇标准和发放形式;(十)公司对所投资企业重大事项的管理原则;(十一)公司的基本管理制度;(十二)公司章程的修改方案;(十三)管理公司信息公开事项;(十四)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。第三十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。第三十二条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。第三十三条 董事会会议在审议有关方案、议案和报告时,为了详尽了解其要点和过程情况,可要求相关部门负责人列席会议,听取和询问有关情况说明,以利正确做出决议。第三十四条 监事列席董事会会议,并就有关议题发表意见,不参加表决。监事对董事会成员、高级管理人员在制定、执行有关公司方案、决议时有损害公司利益的行为,或董事会议事程序违反公司章程时,可提出异议,要求予以纠正,必要时向国资监管机构报告。第三十五条 公司应当建立经理等高级管理人员向董事会提供有关公司日常业务的必要信息和资料的制度,包括但不限于总经理办公会议纪要和公司生产经营、基本建设及财务状况通报等书面材料,以便董事会能及时了解公司的营运情况。第三十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的,应将该事项提交出资人审议。第三十七条 董事出席董事会会议发生的费用由公司支付。这些费用包括董事由其所在地至会议地点的交通费、会议期间的食宿费、会议场所租金和当地交通费等费用。第三十八条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事和记录人员应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于十年。第三十九条 董事会会议记录包括以下内容:(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;(三)会议议程;(四)董事发言要点;(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。第四十条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程,致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任;但经证明董事在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任;对在表决中投弃权票或未出席也未委托他人投反对票的董事,不得免除责任。第七章 董事会决议的执行和反馈第四十一条 列入本规则第二十三条(四)、(五)、(六)、(七)、(十三)的内容、经董事会会议研究审核同意,提交出资人审议批准后方能组织实施。列入本规则第二十三条(八)及其他项内容,如涉及到国家法律、行政法规规定需由有关机关批准的项目,在董事会审议或制定后按程序报送有关机关批准后组织实施。第四十二条 董事会做出决议后,属于总经理职责范围内的事项,由总经理组织贯彻具体的实施工作,并将执行情况向董事会报告,董事会闭会期间可直接向董事长报告。不属于总经理职责范围内的事项,由董事会安排有关部门组织实施和听取其汇报。董事会秘书负责向董事传送书面报告材料。第四十三条 董事长有权检查督促会议决议的执行情况,出席总经理办公会的有关会议以了解贯彻情况和指导工作。第四十四条 召开定期董事会议时,总经理或其它有关部门应将前次董事会决议实施情况向会议做出书面报告。第四十五条 董事会秘书在董事会、董事长的领导下,应主动掌握董事会决议的执行进展情况,对实施中的重要问题,应及时向董事会和董事长报告并提出建议。第八章 附 则第四十六条 本规则未尽事项,按照有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定执行。第四十七条 本规则为公司章程的附件。自出资人批准之日起施行。第四十八条本议事规则由出资人负责解释。
皇冠体育官网有限公司经理层工作规则 2018-04-15
第一章 总 则第一条为进一步完善公司法人治理结构,规范公司经理层的运作,依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、公司章程及有关法规,制定本规则。第二条公司总经理组织实施董事会决议,对董事会负责,向董事会报告工作,接受董事会的监督、检查、管理和监事会的监督。第三条本规则适用于公司总经理、副总经理、财务总监、总经济师等本规则涉及的有关人员。第二章 总经理的任职资格、责任与义务第四条总经理对公司和董事会负有忠实义务和勤勉义务,维护出资人和公司利益,认真履行职责,落实董事会决议和要求,完成其年度、任期经营业绩考核指标和公司经营计划,承担公司安全生产和环境保护第一责任人的责任。第五条总经理还应具备下列条件:(一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验,具有较强的经营管理能力;(二)具有调动员工积极性的领导能力,建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力;(三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历,精通本行,熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规;(四)诚信勤勉,廉洁奉公,民主公道;(五)年富力强,有较强的使命感和积极开拓的进取精神。第六条总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定,并承担下列责任:(一)维护公司企业法人财产权,确保公司资产的保值增值,正确处理所有者、企业和员工的利益关系;(二)严格遵守公司章程和董事会决议,定期向董事会报告工作,听取意见,不得变更董事会决议,不得越权行使职责;(三)组织公司各方面的力量,实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标,推进行之有效的责任制,保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成;(四)注重分析研究市场信息,组织研究开发新的经济增长点,增强企业的市场应变能力和竞争能力;(五)采取切实措施,推进公司的现代化管理,提高经济效益,增强企业自我改造和自我发展能力;(六)高度重视安全生产,抓好环境保护工作;(七)对公司经营管理失误造成的损失承担相应责任;(八)对公司违法经营承担相应法律责任;(九)对超越董事会授权范围行使职权的行为承担相应法律责任。第七条总经理履行下列义务:(一)向董事会报告工作,接受董事会的评价、考核、奖惩;(二)根据董事会或监事会的要求,向董事会或监事会提供信息或资料,确保公司运营对董事会、监事会的透明度;(三)对提供给董事会、监事会的公司内部信息的真实性、准确性承担责任,对来自于公司外部的信息的可靠性应提出明确评估意见。第八条总经理及其他高级管理人员应及时、主动与董事会、董事沟通,积极回答董事会、董事的咨询、质询。第九条 总经理向公司职工代表大会报告工作,听取职工代表意见;拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、劳动合同等涉及职工切身利益问题的解决方案时,应当听取工会及职工的意见和建议。第三章 总经理产生及职权第十条 国家机关工作人员不得兼任公司总经理,任何股东无权直接委派或聘任公司总经理。第十一条 总经理由出资人按照省属企业领导人员管理权限提名、考察和推荐,董事会决定聘任。总经理可由董事兼任,聘任期每届三年,获连续受聘可以连任。公司设副总经理四名,由总经理征求各方面意见后提名,按照省属企业领导人员管理权限考察、推荐,董事会决定聘任。第十二条 解聘公司总经理,必须有董事会决议,并由董事会提前一个月向总经理本人提出解聘的理由。第十三条 总经理因故辞职,必须提前一个月向董事会递交辞职报告,经董事会同意后方可离任。第十四条 解聘总经理或总经理因故辞职离任前,董事会应对其任期内经营状况进行审计。第十五条 董事会在合同期内解聘总经理,如果给对方造成损害的,应承担赔偿责任。第十六条 总经理行使下列职权:(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管理制度;(五)提请董事会聘任或者解聘公司副经理及其他高管人员;(六)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员;(七)决定公司员工的工资、福利、奖惩、录用和辞退;(八)在法律法规及公司章程规定的以及董事会授权的范围内代表公司对外处理日常经营中的事务;(九)本章程或董事会授予的其他职权。第十七条 副总经理协助总经理工作并对总经理负责,副总经理主要职权:(一)副总经理受总经理委托分管部门的工作,对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件;(二)总经理不能履行职权时,副总经理受总经理委托代行总经理职权。第四章 总经理办公会议第十八条 总经理办公会议的任务是:研究贯彻执行董事会和党委会决议,部署生产经营管理工作,决定总经理职权范围内的有关事项。第十九条 总经理办公会议实行总经理负责制。会议由总经理召集和主持,总经理因特殊情况不能主持会议的,可以指定一名副总经理主持会议。总经理办公会议由公司高级管理人员参加,总经理也可根据需要通知公司有关部室负责人参加会议。董事长可出席总经理办公会议,了解有关工作落实情况并指导工作。第二十条总经理决定事项,涉及党组织参与重大问题决策,及职工群众民主管理的,按照相关规定和程序办理。第二十一条 总经理办公会议的主要内容是:(一)组织实施董事会和党委会的决议和工作部署;(二)落实董事会、监事会提出需要加以改进和纠正的问题;(三)拟订重大合同的签订、执行和变更方案;(四)拟订公司内部管理机构设置方案;(五)拟订公司的基本管理制度;(六)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员;(七)拟订公司的经营计划和投资方案;(八)拟订公司的年度财务预算方案、决算方案;(九)拟订公司风险管理体系的方案及风险评估报告;(十)拟订公司内部的改革、重组方案;(十一)拟订公司的收入分配方案;(十二)拟订公司的重大融资计划和担保方案;(十三)拟订公司的并购、资产处置方案;(十四)根据董事会决定的经营计划、投资方案和年度预算,批准计划内投资支出和预算内费用支出;(十五)根据董事会授权的限额,批准公司投资、融资、资产处置、工程建设合同签订、执行、变更、概(预)算调整、招投标、对外捐赠或赞助等事项;(十六)研究公司各部门提请审议的其他事项;(十七)研究提请董事会审议的相关议案;(十八)其他需经总经理办公会议讨论研究的事项。第二十二条 总经理办公会议分为例会和临时会议。有下列情形之一时,应当及时召开总经理办公会议:(一)总经理认为必要时;(二)副总经理等公司领导提议,并经总经理同意时;(三)有重要经营管理事项必须立即决定时;(四)有突发性事件发生时。第二十三条 总经理办公会的组织工作由公司办公室负责。一般情况下,应在会议召开两天前,通知出席和列席会议人员,如有材料同时送达。第二十四条 出席总经理办公会议的人员应事先召集有关部门对提交总经理办公会议研究的议题进行研究,广泛征求意见。涉及员工切身利益的,可通过多种形式听取意见和建议。对意见分歧较大的问题,应向会议作出说明。第二十五条 总经理办公会议在广泛听取意见的基础上,形成会议决议,并以总经理办公会议纪要的形式发布。第二十六条 公司办公室负责总经理办公会议记录,并起草会议纪要。会议纪要由总经理或总经理指定的会议主持人签发。第二十七条 总经理办公会议决议由副总经理等公司领导根据分工,负责组织落实。第二十八条 公司办公室对总经理办公会议决议有关事项进行督办。第五章 报告制度第二十九条 总经理根据董事会的要求定期或不定期向董事会报告工作,内容应包括:(一)董事会决议执行情况;(二)董事会对总经理授权事项的执行情况;(三)公司年度计划实施情况和日常经营中存在的问题及对策;(四)公司重大合同签订和执行情况;(五)公司重大投资项目和进展情况;(六)公司突发事件的处理情况;(七)董事会要求报告或者总经理认为有必要报告的其他事项。第三十条 根据有关法律、法规、规章和公司的有关规定,总经理负责建立安全生产事故、突发事件等及时报告制度,确保一旦发生后在第一时间报告董事会、公司和国家有关部门、事件所在地人民政府,并报告开展应急救援和处置等情况。第六章 附 则第三十一条 本规则自公司董事会审议通过后生效。未尽事项,按国家有关法律、法规执行。第三十二条本规则由公司董事会负责解释。
皇冠体育官网有限公司监事会议事规则 2018-04-15
第一章 总 则第一条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《国有企业监事会暂行条例》《甘肃省省属国有工业企业监事会办法》和《皇冠体育官网有限公司章程》的相关规定,制定本规则。第二条 监事会会议应保证与会监事能充分发表意见并真实表达意思。第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程对监事做出的忠实义务和勤勉义务规定,认真履行好发表意见、审慎作出决定的义务。第四条 监事依法行使职权受法律保护,任何部门和个人不得干涉。监事履行职责时,公司各业务部门应当予以协助,不得拒绝、推诿或阻挠。第二章 会议的召开第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。第六条 监事会定期会议应当每六个月召开一次。遇有特殊情况或监事提议可以召开临时监事会会议。监事会举行会议的时候,监事会成员除因病或者其他特殊原因请假的以外,应当出席会议。第七条 监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。第八条 监事会会议必须有全体监事会成员半数以上出席,才能举行。第九条 监事会会议主持人拟订监事会会议议程草案,提请监事会会议决定。第十条 监事提议召开监事会临时会议的,应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:(一)提议监事的姓名;(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;(四)明确和具体的提案;(五)提议监事的联系方式和提议日期等。在监事会主席收到监事的书面提议后三日内,应当发出召开监事会临时会议的通知。第三章 会议的通知第十一条 召开监事会定期会议和临时会议,监事会主席应当提前十日将书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体监事。如情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制,但召集人应当在会议上作出说明。第十二条 书面会议通知应当至少包括举行会议的日期、地点和会议期限,事由及议题,发出通知的日期。第四章 会议召开的方式第十三条 监事会定期会议应当以现场方式召开。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下,可以用传真或电子邮件方式进行并作出决议,并由参会监事签字。监事会会议应当由监事本人出席,监事因故不能出席的,可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。第十四条 监事会可以根据监事提议,对董事、高级管理人员等提出质询,监事提出的质询应写明质询的对象、质询的问题和内容,经监事会研究后,决定是否提出质询。第十五条 监事会提起质询,对涉及到的董事、高级管理人员、公司其他有关人员或者部门应到会接受质询。第十六条 受质询人员或部门在监事会会议上应当作口头或书面答复。第五章 发言和表决第十七条 监事会组成人员在监事会会议上的发言,应当围绕会议确定的主题进行。监事在监事会会议上的发言,由监事会机构工作人员记录,经发言人核对签字后,存档。第十八条 监事会会议的表决实行一人一票,可采用举手、投票或通讯方式进行。第十九条 监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,视为弃权。第二十条 监事会形成决议应当全体监事过半数同意。第二十一条 监事会会议应有记录,出席会议的监事和记录人,应当在会议记录上签名。会议记录应当包括以下内容:(一)会议届次和召开的时间、地点、方式;(二)会议通知的发出情况;(三)会议召集人和主持人;(四)会议出席情况;(五)会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向;(六)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数);(七)与会监事认为应当记载的其他事项。第二十二条 与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的,可以在签字时作出书面说明。监事既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同意见作出书面说明的,视为完全同意会议记录的内容。第二十三条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。第二十四条 监事会会议档案,包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等,应当妥善保管。监事会会议资料的保存期限为十年以上。第六章 附 则第二十五条 本规则未尽事宜,按国家有关法律、法规及公司章程的有关规定执行。第二十六条 在本规则中,“以上”包括本数。第二十七条 本规则为公司章程的附件,由监事会制定报出资人批准后生效,修改时亦同。第二十八条 本规则由监事会负责解释。

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